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貴州鋼繩股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì) 第十四次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
貴州鋼繩股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2025年2月18日以通訊方式召開，會(huì)議通知于 2025年2月14日，以書面送達(dá)、傳真、電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳杰先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事五人，實(shí)出席監(jiān)事五人，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
1、以五票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
公司需要執(zhí)行的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須，這些關(guān)聯(lián)交易協(xié)議遵守了公平、公正、公開的原則，交易定價(jià)公允合理，最大限度地考慮了交易雙方的利益，不存在損害股份公司及其股東特別是中、小股東利益的情形。
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
●日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：公司需要執(zhí)行的日常關(guān)聯(lián)交易遵守了公平、公正、公開的原則，交易定價(jià)公允合理，最大限度地考慮了交易雙方的利益，關(guān)聯(lián)交易不存在損害股份公司及其股東特別是中、小股東利益的情形，不存在對(duì)關(guān)聯(lián)方的較大依賴。
貴州鋼繩股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年2月17日召開第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議2025年第一次會(huì)議，會(huì)議由獨(dú)立董事馬英女士召集和主持，審議通過了《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。全體獨(dú)立董事經(jīng)過討論，形成如下一致審核意見：公司 2025 年度日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要和客觀實(shí)際情況而進(jìn)行的合理預(yù)計(jì)，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)情況以及經(jīng)營(yíng)成果帶來不利影響，不會(huì)影響企業(yè)的獨(dú)立性，交易定價(jià)公平、合理，不存在損害公司及全體股東利益的情形?；谏厦嬷v述的情況，同意將該議案提交董事會(huì)審議。
公司于2025年2月18日召開第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案，決定將該議案提交股東大會(huì)表決。關(guān)聯(lián)董事均回避表決，表決程序符合議事程序。
公司于2025年2月18日召開第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案。監(jiān)事會(huì)意見如下：
公司需要執(zhí)行的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須，這些關(guān)聯(lián)交易協(xié)議遵守了公平、公正、公開的原則，交易定價(jià)公允合理，最大限度地考慮了交易雙方的利益，不存在損害股份公司及其股東特別是中、小股東利益的情形。
4、以下日常關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上回避表決。
上述日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額未經(jīng)審計(jì)，實(shí)際發(fā)生金額以公司2024年年度報(bào)告披露數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：鋼絲、鋼絲繩、混凝土用鋼材（鋼絲、鋼棒和鋼絞線）、鋼錠、鋼坯、線材、小型鋼材、機(jī)械設(shè)備制造、鐵絲、鋼球、元釘、氧氣、鋼絲、鋼絲繩及有關(guān)技術(shù)的出口、鋼絲、鋼絲繩生產(chǎn)科研所需的原輔材料、機(jī)械、儀器儀表、零配件的進(jìn)口、廢舊鋼鐵收購、對(duì)外來樣加工、來件加工、來件裝配進(jìn)料加工及補(bǔ)償貿(mào)易業(yè)務(wù)、建筑機(jī)電安裝工程、花圃、索具加工、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）、貨物運(yùn)輸。
貴州鋼繩（集團(tuán)）有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱：“集團(tuán)公司”)持有本公司23.46%的股份，是本公司的控制股權(quán)的人，符合《股票上市規(guī)則》第6.3.3規(guī)定的情形。
3．履約能力分析：根據(jù)對(duì)關(guān)聯(lián)人的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)情況做分析，不會(huì)出現(xiàn)壞賬的可能性。
遵義市貴繩房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱：“房開公司”)是本公司控股股東集團(tuán)公司的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》第6.3.3規(guī)定的情形。
3．履約能力分析：根據(jù)對(duì)關(guān)聯(lián)人的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)情況做多元化的分析，不會(huì)出現(xiàn)壞賬的可能性。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：纖維制品的生產(chǎn)加工、銷售及技術(shù)服務(wù)；金屬制品、五金、鋼材、保溫材料、化工原料（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）生產(chǎn)及銷售；電機(jī)修理、勞保服務(wù)（不含勞務(wù)派遣及對(duì)外勞務(wù)合作）；五金工具、汽車配件、塑料制品、辦公用品、金屬焊割氣、勞保用品、日用百貨的生產(chǎn)及銷售。
貴州黔力實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱:“黔力公司”)于2020年12月24日成立。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)加快剝離國有企業(yè)辦社會(huì)職能和解決歷史遺留問題工作方案的通知》（國發(fā)[2016]19號(hào)）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于在全國范圍內(nèi)開展廠辦大集體改革工作的指導(dǎo)意見》（[2011]18號(hào)）、《關(guān)于加快推進(jìn)廠辦大集體改革工作的指導(dǎo)意見》（國資發(fā)分配[2016]249號(hào)）等文件精神，由貴州鋼繩（集團(tuán)）有限責(zé)任公司履行出資人職責(zé)。
黔力公司是本公司控制股權(quán)的人集團(tuán)公司的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》第6.3.3規(guī)定的情形。
3．履約能力分析：根據(jù)對(duì)關(guān)聯(lián)人的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)情況做分析，不會(huì)出現(xiàn)壞賬的可能性。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)銷售勞保用品、其它印刷品、塑料制品、纖維制品、金屬焊割氣等。
遵義邁特工貿(mào)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱：“邁特公司”) 是貴州黔力實(shí)業(yè)有限公司子公司。
邁特公司的控股股東為黔力公司，黔力公司是集團(tuán)公司的全資子公司。邁特公司是本公司控股股東集團(tuán)公司間接控制的公司，符合《股票上市規(guī)則》第6.3.3規(guī)定的情形。
3．履約能力分析：根據(jù)對(duì)關(guān)聯(lián)人的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)情況做多元化的分析，不會(huì)出現(xiàn)壞賬的可能性。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：花卉、盆景、苗木、日用百貨、辦公用品、電子產(chǎn)品；花卉租賃；園林設(shè)計(jì)；縫紉；桶裝飲用水配送服務(wù)；物業(yè)管理；住宿；餐飲服務(wù)；倉儲(chǔ)服務(wù)；普通貨物道路運(yùn)輸；房屋租賃；房屋、路面修繕；建筑裝飾工程；環(huán)保工程；增值電信業(yè)務(wù)等。
遵義市巨龍商貿(mào)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱：“巨龍商貿(mào)”)是本公司控制股權(quán)的人集團(tuán)公司的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》第6.3.3規(guī)定的情形。
3．履約能力分析：根據(jù)對(duì)關(guān)聯(lián)人的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)情況做分析，不會(huì)出現(xiàn)壞賬的可能性。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：以鐵路運(yùn)輸、以公路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸為主，集裝卸、倉儲(chǔ)、配送、代發(fā)、現(xiàn)貨交易、物流金融、物流地產(chǎn)、信息服務(wù)于一體的物流服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣和對(duì)外勞務(wù)合作）等。
遵義市貴繩物流有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱：“物流公司”)成立于2016年，由貴州鋼繩（集團(tuán)）有限責(zé)任公司出資，由物流公司組織實(shí)施，位于龍坑街道謝家社區(qū)。物流公司物流園于2018年4月開工建設(shè)，其專用鐵路項(xiàng)目2022年1月通過竣工驗(yàn)收，包括鐵路專用線（到發(fā)線、聯(lián)絡(luò)線、貨物作業(yè)線、牽出線等）、貨物作業(yè)站臺(tái)、貨場(chǎng)、機(jī)車整備庫、辦公區(qū)、停車場(chǎng)等輔助設(shè)施。6月30日舉行專用鐵路車皮首發(fā)儀式，8月8日STP驗(yàn)證通過并正式開通運(yùn)營(yíng)，物流園年貨物吞吐量約300萬噸。物流公司擁有目前遵義市城區(qū)規(guī)模最大的專用鐵路，是中國物流與采購聯(lián)合會(huì)物流雙A企業(yè)，遵義市物流協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位。
遵義市貴繩物流有限責(zé)任公司 (以下簡(jiǎn)稱：“物流公司”)是本公司控股股東集團(tuán)公司的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》第6.3.3規(guī)定的情形。
3．履約能力分析：根據(jù)對(duì)關(guān)聯(lián)人的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)情況做多元化的分析，不會(huì)出現(xiàn)壞賬的可能性。
以當(dāng)期銷售給市場(chǎng)第三方的平均價(jià)格為基礎(chǔ)，扣除相應(yīng)的銷售費(fèi)用及運(yùn)輸費(fèi)用后作為結(jié)算價(jià)格；或者以銷售給市場(chǎng)上第三方的平均價(jià)格為基礎(chǔ)，向關(guān)聯(lián)方提出報(bào)價(jià)，如關(guān)聯(lián)方接受該報(bào)價(jià)，則該價(jià)格作為雙方結(jié)算價(jià)；或者以當(dāng)期市場(chǎng)平均價(jià)格作為雙方結(jié)算依據(jù)。
該協(xié)議經(jīng)公司2012年12月3日召開的2012年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
協(xié)議的主要內(nèi)容為：集團(tuán)公司向本公司提供一般性綜合服務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)輔助服務(wù)；本公司向集團(tuán)公司提供水、電、汽。
（2）交易價(jià)格：本公司向集團(tuán)公司提供的電按貴州省電力局轉(zhuǎn)供電價(jià)執(zhí)行。其他有市場(chǎng)價(jià)格的，以當(dāng)期市場(chǎng)平均價(jià)格作為雙方結(jié)算依據(jù)，沒有市場(chǎng)價(jià)格的，以實(shí)際成本加上不超過5%利潤(rùn)作為結(jié)算價(jià)格。
（5）協(xié)議有效期：協(xié)議有效期二年，本協(xié)議有效期限屆滿時(shí)或展期后的期限屆滿時(shí)，將自動(dòng)逐年續(xù)展。
2.《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團(tuán)）有限責(zé)任公司廠房租賃協(xié)議》、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團(tuán)）有限責(zé)任公司廠房租賃補(bǔ)充協(xié)議》、
（2）交易價(jià)格：本公司以每年18.04元/㎡的租賃價(jià)格向集團(tuán)公司租賃廠房。
（3）付款安排和結(jié)算方式：每年支付兩次，于每年6月30日前和12月31日前分別支付二分之一年租金，以現(xiàn)金支付。
3.《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團(tuán)）有限責(zé)任公司廠房及設(shè)備租賃協(xié)議》
該協(xié)議經(jīng)公司2008年9月2日召開的2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
（2）交易價(jià)格：本公司以每年134萬元的租賃價(jià)格向集團(tuán)公司租賃廠房及設(shè)備。
（3）付款安排和結(jié)算方式：每年支付一次，于每年的第一個(gè)月的前五日內(nèi)支付租金，以現(xiàn)金支付。
該協(xié)議經(jīng)公司2012年8月27日召開的2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
協(xié)議的主要內(nèi)容為：本公司向集團(tuán)公司租賃廠房、辦公用房、庫房、生產(chǎn)輔助用房、水池、起重設(shè)備、電力變壓器及配套設(shè)備、儲(chǔ)油池罐。
（2）交易價(jià)格：雙方根據(jù)公平、公正、互利的原則，按租賃物現(xiàn)狀結(jié)合市場(chǎng)價(jià)等因素，同意按以下計(jì)價(jià)方式確定每項(xiàng)資產(chǎn)租金：
（3）付款安排和結(jié)算方式：雙方每月底核定在用的租賃資產(chǎn)，按本協(xié)議第二條規(guī)定的租金標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算當(dāng)月的租金總額。使用期限不足一個(gè)月的，按所用天數(shù)占當(dāng)月比例計(jì)算。本公司應(yīng)于每月20號(hào)前向集團(tuán)公司支付前月租金。
（5）租賃期限：本協(xié)議項(xiàng)下資產(chǎn)租賃期從集團(tuán)公司向本公司實(shí)際交付轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)之日起算；本公司有權(quán)按其搬遷需求隨時(shí)停止租賃本協(xié)議項(xiàng)下的部分或全部資產(chǎn)。各單項(xiàng)資產(chǎn)從本公司停止租賃之日起，甲方不再收取租賃費(fèi)。
5.《貴州鋼繩股份有限公司與遵義市貴繩房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司國有土地使用權(quán)租賃協(xié)議》
協(xié)議的主要內(nèi)容為：房開公司同意將本公司與集團(tuán)公司原簽訂的《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》、《土地使用權(quán)租賃合同（合金鋼絲項(xiàng)目）》兩份協(xié)議中所涉共計(jì)面積為155755.04平方米的土地，繼續(xù)出租給本公司使用。房開公司依據(jù)上述協(xié)議中所約定的內(nèi)容，依法對(duì)本公司享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)；本公司作為承租人依據(jù)上述兩份協(xié)議所約定的內(nèi)容，向房開公司履行合同義務(wù)，并享有權(quán)利；本公司有權(quán)根據(jù)自身整體搬遷的進(jìn)度和需求，隨時(shí)停止租賃本協(xié)議項(xiàng)下的部分或全部土地使用權(quán)，并將該部分土地交回房開公司，由房開公司進(jìn)行開發(fā)建設(shè)。對(duì)本公司停止使用的該部分土地，房開公司從本公司停止使用之日起，不再向本公司收取租賃費(fèi)。
（2）交易價(jià)格：按本公司與集團(tuán)公司原簽訂的《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》、《土地使用權(quán)租賃合同（合金鋼絲項(xiàng)目）》執(zhí)行，因土地稅費(fèi)等的調(diào)整而須對(duì)該租金作出調(diào)整的，須經(jīng)雙方同意。
（3）付款安排和結(jié)算方式：每年支付兩次，于每年6月30日前和12月31日前分別支付二分之一年租金，以現(xiàn)金支付。
（5）協(xié)議有效期：自本協(xié)議簽訂之日起，至本公司全部搬遷進(jìn)工業(yè)園區(qū)之日止，
2025年，公司提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)：公司與房開公司繼續(xù)依據(jù)《國有土地使用權(quán)租賃協(xié)議》，繼續(xù)按《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》、《土地使用權(quán)租賃合同（合金鋼絲項(xiàng)目）》中相關(guān)約定執(zhí)行土地租賃，直至公司完成整體搬遷。
5.1《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團(tuán)）有限責(zé)任公司土地使用權(quán)租賃協(xié)議》
（2）交易價(jià)格：本公司以每年6.31元/㎡的租賃價(jià)格向集團(tuán)公司租賃國有土地使用權(quán)，因土地稅費(fèi)等的調(diào)整而須對(duì)該租金作出調(diào)整的，須經(jīng)雙方同意。
（3）付款安排和結(jié)算方式：每年支付兩次，于每年6月30日前和12月31日前分別支付二分之一年租金，以現(xiàn)金支付。
5.2《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團(tuán)）有限責(zé)任公司土地租賃合同（合金鋼絲項(xiàng)目）》
該合同經(jīng)公司2008年9月2日召開的2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
（2）交易價(jià)格：本公司以每年72元/㎡的租賃價(jià)格向集團(tuán)公司租賃國有土地使用權(quán)，因土地稅費(fèi)等的調(diào)整而須對(duì)該租金作出調(diào)整的，須經(jīng)雙方同意。
（3）付款安排和結(jié)算方式：每年支付兩次，于每年6月30日前和12月31日前分別支付二分之一年租金，以現(xiàn)金支付。
6.《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團(tuán)）有限責(zé)任公司線材制品委托加工合同》
加工內(nèi)容及定價(jià)：集團(tuán)公司委托本公司為其加工線材制品（含鋼絲繩、主纜、PC產(chǎn)品、鋼絲），加工數(shù)量、方式、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求由甲方提供，以當(dāng)期市場(chǎng)平均價(jià)格作為雙方結(jié)算依據(jù)。
（3）付款方式：于每次本公司交貨后的次月付清委托加工貨款，付款方式為轉(zhuǎn)帳支付或以銀行承兌匯票支付
（5）協(xié)議有效期：合同有效期限為三年，自本合同生效之日起算起。本合同有效期限屆滿時(shí)或展期后的期限屆滿時(shí)，將自動(dòng)逐年續(xù)展。
公司與黔力公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，經(jīng)友好協(xié)商，重新擬訂了《綜合服務(wù)協(xié)議》。該協(xié)議經(jīng)公司2025年2月18日召開的第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
協(xié)議的主要內(nèi)容為：黔力公司向本公司提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)輔助服務(wù)（包含黃麻芯、劍麻芯各種規(guī)格的銷售及搬運(yùn)；有色金屬合金；機(jī)電機(jī)械維修；零星土建安裝；設(shè)備零部件供應(yīng)）；本公司向黔力公司提供電、水、風(fēng)、氣（汽）及線材制品、勞務(wù)等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)配套服務(wù)。
（2）交易價(jià)格：國家、地方物價(jià)管理部門規(guī)定的價(jià)格；或行業(yè)指導(dǎo)價(jià)或自律價(jià)規(guī)定的較低的價(jià)格；或若無國家、地方物價(jià)管理部門規(guī)定的價(jià)格，也無行業(yè)指導(dǎo)價(jià)格或自律價(jià)，則為可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格（可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商后確定；確定可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格時(shí)，應(yīng)主要考慮接受服務(wù)方的乙方以公開招標(biāo)的方式所獲得的最低報(bào)價(jià)）；或若無可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格，則采用推算價(jià)格（推算價(jià)格是指依據(jù)不時(shí)適用的中國有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則而加以確定的實(shí)際成本加上不超過5%利潤(rùn)而構(gòu)成的價(jià)格）。
（5）協(xié)議有效期：協(xié)議有效期二年，本協(xié)議有效期限屆滿時(shí)或展期后的期限屆滿時(shí)，將自動(dòng)逐年續(xù)展。
協(xié)議的主要內(nèi)容為：邁特公司向本公司提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)輔助服務(wù)（包含網(wǎng)狀撕裂膜芯、電梯繩芯、黃麻芯、劍麻芯等各種規(guī)格的銷售及搬運(yùn)；一般勞動(dòng)防護(hù)用品；印刷品；乙炔等焊割氣）。
（2）交易價(jià)格：國家、地方物價(jià)管理部門規(guī)定的價(jià)格；或行業(yè)指導(dǎo)價(jià)或自律價(jià)規(guī)定的較低的價(jià)格；或若無國家、地方物價(jià)管理部門規(guī)定的價(jià)格，也無行業(yè)指導(dǎo)價(jià)格或自律價(jià)，則為可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格（可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商后確定；確定可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格時(shí)，應(yīng)主要考慮接受服務(wù)方的乙方以公開招標(biāo)的方式所獲得的最低報(bào)價(jià)）；或若無可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格，則采用推算價(jià)格（推算價(jià)格是指依據(jù)不時(shí)適用的中國有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則而加以確定的實(shí)際成本加上不超過5%利潤(rùn)而構(gòu)成的價(jià)格）。
（5）協(xié)議有效期：協(xié)議有效期二年，本協(xié)議有效期限屆滿時(shí)或展期后的期限屆滿時(shí)，將自動(dòng)逐年續(xù)展。
①巨龍商貿(mào)為本公司提供單身集體宿舍住宿管理服務(wù)、就餐保障服務(wù)、廠區(qū)內(nèi)區(qū)域及運(yùn)輸保障通道環(huán)衛(wèi)服務(wù)、維修服務(wù)、花卉租擺服務(wù)、桶裝水供應(yīng)服務(wù)、生產(chǎn)區(qū)域的生產(chǎn)、生活用水供應(yīng)服務(wù)、臨時(shí)接待用餐住宿服務(wù)等服務(wù)。
（2）交易價(jià)格：國家、地方物價(jià)管理部門規(guī)定的價(jià)格；或行業(yè)指導(dǎo)價(jià)或自律價(jià)規(guī)定的較低的價(jià)格；或若無國家、地方物價(jià)管理部門規(guī)定的價(jià)格，也無行業(yè)指導(dǎo)價(jià)格或自律價(jià)，則為可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格（可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商后確定；確定可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格時(shí)，應(yīng)主要考慮接受服務(wù)方的乙方以公開招標(biāo)的方式所獲得的最低報(bào)價(jià)）；或若無可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格，則采用推算價(jià)格（推算價(jià)格是指依據(jù)不時(shí)適用的中國有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則而加以確定的實(shí)際成本加上不超過5%利潤(rùn)而構(gòu)成的價(jià)格）；經(jīng)甲乙雙方同意，按甲乙雙方通常采用的常規(guī)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之價(jià)格。
（5）協(xié)議有效期：協(xié)議有效期二年，本協(xié)議有效期限屆滿時(shí)或展期后的期限屆滿時(shí)，將自動(dòng)逐年續(xù)展。
10.《貴州鋼繩股份有限公司與遵義市貴繩物流有限責(zé)任公司專用鐵路倉儲(chǔ)、裝卸及物流服務(wù)協(xié)議》
公司與物流公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，經(jīng)友好協(xié)商，重新擬訂了《服務(wù)協(xié)議》。該協(xié)議經(jīng)公司2025年2月18日召開的第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
物流公司為公司提供取送車、卸車相關(guān)服務(wù)，為公司達(dá)物資提供倉儲(chǔ)服務(wù)；物流公司為公司提供辦理鐵路發(fā)運(yùn)、產(chǎn)品暫存及裝車服務(wù)；其他物流相關(guān)服務(wù)及設(shè)備租賃等。
（2）交易價(jià)格：國家、地方物價(jià)管理部門規(guī)定的價(jià)格；或行業(yè)指導(dǎo)價(jià)或自律價(jià)規(guī)定的較低的價(jià)格；或若無國家、地方物價(jià)管理部門規(guī)定的價(jià)格，也無行業(yè)指導(dǎo)價(jià)格或自律價(jià)，則為可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格（可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商后確定；確定可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格時(shí)，應(yīng)主要考慮接受服務(wù)方的乙方以公開招標(biāo)的方式所獲得的最低報(bào)價(jià)）；或若無可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格，則采用推算價(jià)格（推算價(jià)格是指依據(jù)不時(shí)適用的中國有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則而加以確定的實(shí)際成本加上不超過5%利潤(rùn)而構(gòu)成的價(jià)格）；或經(jīng)甲乙雙方同意，按甲乙雙方通常采用的常規(guī)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之價(jià)格。
（3）付款安排和結(jié)算方式：除本協(xié)議及雙方另行簽署的實(shí)施合同另有規(guī)定外，乙方就其應(yīng)付款項(xiàng)按月支付。
（5）協(xié)議有效期：本協(xié)議在有效期屆滿時(shí)或展期后的期限屆滿時(shí)，將自動(dòng)逐年續(xù)展，直至甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致后同意終止本協(xié)議。
1. 公司與黔力公司簽訂第七項(xiàng)《綜合服務(wù)協(xié)議》，與物流公司簽訂第十項(xiàng)《服務(wù)協(xié)議》。
1.本公司接受集團(tuán)公司提供的勞務(wù)，主要為消防、治安、綠化、市政設(shè)施等后勤服務(wù)和職業(yè)培訓(xùn)。預(yù)計(jì)此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)進(jìn)行。
2.本公司向集團(tuán)公司租賃房屋、設(shè)備，是為滿足現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)至公司完成整體搬遷。
3.本公司向集團(tuán)公司的辦公及生活區(qū)域提供水、電、汽。預(yù)計(jì)此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)至公司完成整體搬遷。
4.本公司向房開公司租賃土地，是為滿足現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)至公司完成整體搬遷。
5.本公司擬向集團(tuán)公司提供委托加工線材制品，是充分發(fā)揮集團(tuán)公司國有大一型企業(yè)資源優(yōu)勢(shì)及順應(yīng)市場(chǎng)客戶要求。預(yù)計(jì)此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)進(jìn)行。
6.本公司接受黔力公司提供的黃麻芯、劍麻芯的銷售及搬運(yùn)、機(jī)電機(jī)械維修、零星土建安裝等服務(wù)是為滿足現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于加強(qiáng)管理、提高效率和質(zhì)量，預(yù)計(jì)此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)進(jìn)行。
7.本公司向黔力公司提供電、水、風(fēng)、氣（汽）、線材制品、勞務(wù)以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)配套服務(wù)，預(yù)計(jì)此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)進(jìn)行。
8.本公司接受邁特公司提供的網(wǎng)狀撕裂膜芯、電梯繩芯、黃麻芯、劍麻芯等各種規(guī)格的銷售及搬運(yùn)，一般勞動(dòng)防護(hù)用品印刷品等服務(wù)是為滿足現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于加強(qiáng)管理、提高效率和質(zhì)量，預(yù)計(jì)此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)進(jìn)行。
9.本公司接受巨龍商貿(mào)提供的單身集體宿舍住宿管理、就餐保障等生產(chǎn)生活相關(guān)輔助服務(wù)是為了滿足企業(yè)、員工生產(chǎn)、生活保障需要，預(yù)計(jì)此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)進(jìn)行。
10.本公司向巨龍商貿(mào)提供供電服務(wù)、燃油服務(wù)、汽車修理服務(wù)，預(yù)計(jì)此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)進(jìn)行。
11. 本公司接受物流公司提供的倉儲(chǔ)、裝卸，其他物流相關(guān)服務(wù)及設(shè)備租賃，是結(jié)合本公司實(shí)際情況，解決公司老區(qū)、新區(qū)原材料及產(chǎn)品的倉儲(chǔ)、運(yùn)輸問題，順應(yīng)市場(chǎng)及公司實(shí)際需求, 預(yù)計(jì)此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)進(jìn)行。
為維護(hù)公司及非關(guān)聯(lián)方利益，針對(duì)以上關(guān)聯(lián)交易，公司與關(guān)聯(lián)方簽訂了關(guān)聯(lián)交易協(xié)議或經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后簽訂關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允、合理，不損害上市公司和中小股東的利益，此類關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)造成影響。
公司法人治理結(jié)構(gòu)完善，在資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)方面做到了與控制股權(quán)的人及其子公司的獨(dú)立，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
貴州鋼繩股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”）出具的《關(guān)于更換貴州鋼繩股份有限公司持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人的函》。
海通證券作為公司2013年非公開發(fā)行項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)，指定桑繼春、沈亮亮為該項(xiàng)目保薦代表人，負(fù)責(zé)保薦工作及持續(xù)督導(dǎo)工作。原保薦代表人沈亮亮因個(gè)人原因離職，無法繼續(xù)從事對(duì)公司的持續(xù)督導(dǎo)工作。為保證持續(xù)督導(dǎo)工作的有序進(jìn)行，海通證券現(xiàn)委派保薦代表人吳超智接替沈亮亮繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)工作。本次保薦代表人的變更不會(huì)改變相關(guān)材料中保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人已出具文件的結(jié)論性意見，不涉及更新保薦機(jī)構(gòu)已出具的相關(guān)材料；保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人將繼續(xù)對(duì)之前所出具的相關(guān)文件之真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
本次保薦代表人更換后，公司非公開發(fā)行項(xiàng)目的持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人為桑繼春、吳超智。
吳超智先生，現(xiàn)任海通證券股份有限公司深圳投資銀行部高級(jí)副總裁，保薦代表人，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。吳超智先生曾主持或參與永新光學(xué)、艾迪精密等首次公開發(fā)行并上市項(xiàng)目，以及多家擬上市公司的改制輔導(dǎo)工作，在保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)過程中嚴(yán)格遵守《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，執(zhí)業(yè)記錄良好。
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
貴州鋼繩股份有限公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議（臨時(shí)）于2025年2月 18日，以通訊方式在貴州鋼繩股份有限公司召開，會(huì)議通知于2025年2月14日，以書面送達(dá)、傳真、電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議由董事長(zhǎng)馬顯紅先生主持，應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事8名，會(huì)議召開符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定。二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、關(guān)聯(lián)董事馬顯紅先生、汪家強(qiáng)先生、馬明剛先生、楊程先生、袁湍洪先生回避表決；其他董事以三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站：）
本議案經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過后提交本次董事會(huì)審議。本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過。
2、以八票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，審議通過了公司關(guān)于向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)、地方金融組織申請(qǐng)綜合授信額度的議案。
董事會(huì)決議批準(zhǔn)公司向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)、地方金融組織申請(qǐng)總額為35億元人民幣的綜合授信額度。擬申請(qǐng)規(guī)模根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模對(duì)資金的需求狀況，授權(quán)公司董事長(zhǎng)在授信額度內(nèi)在銀行及其他金融機(jī)構(gòu)、地方金融組織之間進(jìn)行調(diào)整使用，并全權(quán)辦理我公司在銀行及其他金融機(jī)構(gòu)、地方金融組織的綜合授信信貸業(yè)務(wù)。
3、以八票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于修訂《公司章程》的議案，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站：）
明確公司法定代表人為代表公司執(zhí)行公司事務(wù)的董事，代表公司執(zhí)行公司事務(wù)的董事為董事長(zhǎng)馬顯紅先生。
4. 以八票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
貴州鋼繩股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 于 2025年2月18日召開第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。公司依據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國公司法》和中國證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，詳見本公司于2025年2月19日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的公告。有關(guān)股東大會(huì)會(huì)議資料將于會(huì)議召開前的5個(gè)工作日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（）
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）做投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：做投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)做投票的，投資的人要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，能夠最終靠其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳細(xì)情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(1) 法人股股東代表持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、股東賬戶卡、授權(quán)委托書和股東代表本人身份證辦理登記手續(xù)。
(2) 個(gè)人股股東持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、委托人及代理人的身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記。
(3) 登記方式：股東可現(xiàn)場(chǎng)登記，也能夠最終靠信函或傳真方式登記。參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件。
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年3月7日召開的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。返回搜狐，查看更加多
